Πολιτική AML και Επαλήθευση Godz Casino

Λειτουργούμε με άδεια 8048/JAZ2023-041 από το Curaçao Gaming Control Board και εφαρμόζουμε πλήρη πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε ακριβώς τι ζητάμε από εσάς, πότε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Το Godz Casino, που ξεκίνησε το 2023 υπό την Goblinix N.V., τηρεί αυστηρά τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF) που επιβάλλει ο ρυθμιστής μας, το Curaçao Gaming Control Board. Έχουμε ορίσει υπεύθυνο συμμόρφωσης (MLRO), εφαρμόζουμε αξιολόγηση κινδύνου για κάθε λογαριασμό και τηρούμε μητρώο ύποπτων συναλλαγών.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ελέγχουμε την ταυτότητά σας, παρακολουθούμε τα μοτίβα των συναλλαγών σας και αναφέρουμε ύποπτες ενέργειες στις αρμόδιες αρχές όταν υπάρχει σαφής ένδειξη. Δεν το κάνουμε για να δυσκολέψουμε το παιχνίδι σας, αλλά για να προστατεύσουμε εσάς, τους υπόλοιπους παίκτες και την ακεραιότητα της πλατφόρμας μας.

Πότε και με ποια έγγραφα επαληθεύουμε

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη και μπορεί να ενεργοποιηθεί και νωρίτερα, κατά την εγγραφή ή όταν συσσωρευμένες συναλλαγές σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια. Ζητάμε τρεις κατηγορίες εγγράφων:

• Ταυτότητα: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο κρατικό έγγραφο με φωτογραφία σε ισχύ.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ρεύματος, νερού ή τηλεπικοινωνιών των τελευταίων 3 μηνών, ή τραπεζική βεβαίωση.
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας (με κρυμμένα μεσαία ψηφία και CVV), screenshot λογαριασμού ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή επιβεβαίωση κατοχής κρυπτονομίσματος.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 έως 48 ωρών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Τα βήματα είναι απλά:

• Ανεβάζετε τα έγγραφα μέσω της ασφαλισμένης σελίδας επαλήθευσης στο προφίλ σας.
• Το τμήμα συμμόρφωσης ελέγχει τη γνησιότητα και τη συνάφεια των στοιχείων.
• Αν κάτι λείπει, σας ενημερώνουμε άμεσα στο email ή από το live chat 24/7.
• Μόλις εγκριθεί ο φάκελος, λαμβάνετε επιβεβαίωση και ξεκλειδώνεται πλήρως η ανάληψη.

Πώς προστατεύονται τα έγγραφά σας

Όλα τα αρχεία μεταδίδονται με κρυπτογράφηση TLS και αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένα συστήματα με πρόσβαση μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν μοιραζόμαστε τα έγγραφά σας με τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει νόμος ή ρυθμιστική απαίτηση.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Όταν οι συναλλαγές σας δεν συμβαδίζουν με το γνωστό προφίλ σας, μπορεί να ζητήσουμε απόδειξη πηγής κεφαλαίων. Τυπικές περιπτώσεις είναι μεγάλα διαδοχικά καταθέσεις, σημαντική αύξηση δραστηριότητας ή ανάληψη σχεδόν άμεσα μετά από ασυνήθιστα μεγάλη κατάθεση.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν αποδείξεις μισθού, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση πώλησης περιουσιακού στοιχείου ή τραπεζικές κινήσεις. Δεν αξιολογούμε την περιουσία σας, επιβεβαιώνουμε μόνο ότι τα κεφάλαια προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Έλεγχος συναλλαγών και όρια

Παρακολουθούμε αυτόματα καταθέσεις και αναλήψεις για μοτίβα που υποδεικνύουν νομιμοποίηση εσόδων, όπως Rapid inflow και outflow κεφαλαίων χωρίς ουσιαστικό παιχνίδι. Οι αναλήψεις εξυπηρετούνται με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, στον βαθμό που το επιτρέπει η μέθοδος, και δεν χρεώνουμε προμήθειες.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν δεν υποβάλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή αν αυτά απορριφθούν, αναστέλλουμε την ανάληψη και ενδέχεται να περιορίσουμε τις καταθέσεις στον λογαριασμό σας μέχρι την επίλυση. Ο λογαριασμός και το υπόλοιπό σας παραμένουν ακέραια, δεν δεσμεύουμε κεφάλαια πέραν του αναγκαίου ελέγχου.

Σε περίπτωση πλαστών εγγράφων, πολλαπλών λογαριασμών ή απόπειρας παράκαμψης των ελέγχων, έχουμε δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό και να διατηρήσουμε το υπόλοιπο μέχρι απόφαση του τμήματος συμμόρφωσης. Κάθε απόφαση επικοινωνείται γραπτώς με αιτιολόγηση και δυνατότητα έφεσης στην υποστήριξη.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Φυλάσσουμε τα έγγραφα επαλήθευσης και τα ιστορικά συναλλαγών για τουλάχιστον 5 χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως απαιτεί ο νόμος του τόπου άδειάς μας. Ο σκοπός είναι αποκλειστικά ρυθμιστικός: δυνατότητα ελέγχου από τις αρχές και τεκμηρίωση των αποφάσεών μας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας ή τη διόρθωσή τους μέσω του [email protected]. Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλείς μεθόδους.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο διαρκεί η επαλήθευση στο Godz Casino;

Συνήθως 24 έως 48 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου εγγράφων. Σε περιπτώσεις που ζητάμε πηγή κεφαλαίων, ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο.

Μπορώ να παίξω χωρίς επαλήθευση;

Ναι, μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό και να παίξετε. Η επαλήθευση γίνεται υποχρεωτική πριν από την πρώτη σας ανάληψη ή όταν ενεργοποιηθούν συγκεκριμένα όρια συναλλαγών.

Γιατί ζητάτε απόδειξη της μεθόδου πληρωμής;

Για να επιβεβαιώσουμε ότι η κάρτα, το πορτοφόλι ή το κρυπτονομισματικό wallet ανήκει σε εσάς και όχι σε τρίτο. Αυτό αποτρέπει χρήση κλεμμένων μέσων πληρωμής.

Είναι ασφαλή τα έγγραφά που ανεβάζω;

Ναι. Η μεταφορά γίνεται με κρυπτογράφηση TLS και η αποθήκευση σε κρυπτογραφημένα συστήματα με πρόσβαση μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης.

Τι συμβαίνει αν το έγγραφό μου απορριφθεί;

Σας ενημερώνουμε για τον λόγο και σας δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε νέο, σαφέστερο έγγραφο. Οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή μέχρι την αποδοχή του φακέλου σας.